Состоялось заседание Наблюдательного совета компании

Состоялось заседание Наблюдательного совета компании

5 мая 2008 года в Москве под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации, министра финансов, руководителя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» А.Л.Кудрина состоялось заседание Наблюдательного совета компании.

Наблюдательный совет подвел итоги производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности АК «АЛРОСА» за 2007 год. В 2007 г. группой «АЛРОСА» (с учетом ОАО «АЛРОСА – Нюрба») добыто алмазного сырья на 2370 млн. долл. США, что на 2,4% выше планового показателя; реализовано основной продукции на сумму 2790 млн. долл. США; чистая прибыль составила 14132,9 млн. рублей.

Наблюдательным советом принято решение утвердить предварительно и представить на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность компании за 2007 год, заключение аудиторов, акт ревизионной комиссии.

Наблюдательным советом принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее использование чистой прибыли компании:

Капитальные вложения в основной капитал – 11540,7 млн. рублей;

Долгосрочные финансовые вложения – 228 млн. рублей;

Финансирование геологоразведочных работ, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и незавершенного производства – 67,7 млн. рублей;

Необоротные активы – 56,5 млн. рублей;

Дивиденды – 2240 млн. рублей (11200 рублей на одну акцию)

Наблюдательный совет принял решение о проведении 21 июня 2008 года в г. Мирный (Республика Саха (Якутия) годового общего собрания акционеров АК «АЛРОСА». На рассмотрение годового общего собрания акционеров будут вынесены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета АК «АЛРОСА» (ЗАО) за 2007 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК «АЛРОСА» (ЗАО) за 2007 год.

3. Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ЗАО) по результатам 2007 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.

5. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ЗАО).

6. Избрание членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ЗАО).

7. Утверждение аудитора АК «АЛРОСА» (ЗАО).

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинте­ресованность.

Наблюдательный совет утвердил в качестве члена правления АК «АЛРОСА» Махрачева Александра Федоровича, назначенного 18 марта текущего года директором Удачнинского горно­-обогатительного комбината.

Наблюдательный совет утвердил ООО «ФБК» аудитором компании на 2008 год.